如何审查项目投融资中外方资本的真实性
一、如何审查项目投融资中外方资本的真实性?
1、可以到国家工商局查询审查项目投融资中外方资本的真实性,外方机构在中国投资,必须在中国注册公司才可以进行相应投资贸易活动。如外方机构在中国没有相应备案,其资质不具备合法性。
2、如外方单位是以某国基金会或某慈善财团名义,需要到民政局或省外事办、宗教办进行相应查询,核实该社团是否真实存在
3、联系省外事办,通过外事办向该国驻中国大使馆、领事馆核实外方单位的真实性、合法性,相应人员是否具有授权,能否以外方机构名义从事有关活动。?
4、通过当地公证处、外事办、中国驻某国大使馆、使领馆对外方机构的真实性、合法性以及资本的真实性进行核实。?
二、融资所需提交资料:
1、贷款申请书(公司简介、借款原因、用途、金额、期限、担保方式、还款来源等);
2、有效的法人登记证明正本复印件(须验看正本原件);
3、法定代表人资格认定书、身份证复印件。(授权办理的,还应出具授权书、受权人身份证复印件);
4、申请时前三年的年度财务报告(包括资产负债表、损益表、现金流量表及会计报表附注)和申请前一个月的财务月报表;以及纳税申报表及增殖税发票;
5、按《公司法》设立的客户(含保证人,下同),应提供公司章程、连续的验资报告、股东名单、主要经营管理者的简历等;
6、有效的贷款证卡;
7、贷款用途证明资料(如购销合同等);
8、股份制企业要提供股东会或董事会决议(当面签名);
9、担保方式是保证担保的,应提供保证人的上述资料;
10、担保方式是抵(质)押担保的,应提供抵(质)押品清单、抵(质)品物权凭证原件和所有权人同意抵(质)押的书面证明。
有些企业在投融资的过程当中,就是因为没有仔细核对外方企业的真实性,导致项目进行过程当中给企业带来了无法弥补的损失。但是项目投融资的整个过程相对来说也是比较复杂的,查询外方企业真实性的这件事情,对公司来说不是什么难事。
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