信用证诈骗罪的立案标准是什么
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,信用证诈骗罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的,即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的,就应当立案追究:
(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的,应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的提单等必须附随信用证的单据,骗取钱财的行为。
(2)使用作废的信用证的,应当立案追究。主要是指使用过期的信用证,使用无效的信用证,使用明知是他人涂改的信用证进行诈骗的行为。
(3)骗取信用证的应当立案追究。主要是指行为人编造虚假的事实或者隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。
(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的,应当立案追究。主要是指行为人用以上三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十五条
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诈骗罪多久可以起诉
律师解析:三个月左右,特殊情况下,时间可能会延长。如果诈骗犯罪嫌疑人被刑事拘留,公安机关侦查两个月侦查终结移送检察院,检察院经过一个月的审查起诉阶段后,认为涉嫌犯罪的,即可向法院提起诉讼。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额...
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诈骗罪追缴款会怎样执行
律师解析:诈骗案到执行庭会按程序进行判决、退赃。诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴,在确定财产的来源后,如果财产确实是属于受害人的,退还给受害人。如果不属于受害人的,一律要上缴国库。而在追缴赃款的时候,不能对嫌疑人合法的财产进行追缴,如果是嫌疑人合法...
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写了借条一直不还现在人还跑了属于诈骗吗
律师解答:一般不是诈骗罪。律师解析:写了借条一直不还现在人跑了的一般不是诈骗罪。有证据能证明对方以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的财物的行为是诈骗罪,需要证据证明其有不归还的故意、数额上诈骗了3000元。但一般证据很难界定主观...
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涉嫌诈骗刑事拘留能放出来吗
律师解答:涉嫌诈骗罪被拘留以后能放出来。律师解析:涉嫌诈骗罪被拘留以后能放出来。法律规定,行为人经侦查机关侦查之后,有充分的证据表明行为人构成诈骗罪的,公安机关会将案件移交给人民检察院,由人民检察院向人民法院提起公诉。但如果是刑事拘留后如发现属于不应起...