非法轉貸罪立案標準
一、非法轉貸罪(高利轉貸罪)是以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的的行為。
二、非法轉貸罪(高利轉貸罪)立案標準 1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的; 2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準,但因高利轉貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。
個人涉嫌非法轉貸罪(高利轉貸罪)一般情況下可能會處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的(違法所得數額在20萬元以上),可能會處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位涉嫌非法轉貸罪(高利轉貸罪),則可能對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可能會處三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條
以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》 第二十三條
高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予追訴: 1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的; 3、雖未達到上述數額標準,但因高利轉貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。
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