集資詐騙的金額達到多少纔會立案?
集資詐騙是一種經濟犯罪,由於這種犯罪行爲所涉及到的人數一般會比較多,同時涉及到的金額也比較大,所以它對於社會造成的影響十分惡劣,它使許多受害人的財產遭受巨大的損失,甚至可能導致受害人輕重等嚴重後果。集資詐騙應達到一定的金額公安機關纔會立案偵查,下面我們來了解一下集資詐騙的金額爲多少才達到立案標準。
一、集資詐騙的金額達到多少纔會立案?
以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(1)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;
(2)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
二、集資詐騙罪怎麼認定?
司法實踐中,集資詐騙行爲與一般正常合法的集資行爲(尤其是與集資經濟合同糾紛)之間的界限有時往往容易混淆。區分的關鍵是要進行認真的綜合考察:
(1)考察行爲人的目的,即考察行爲人是否具有非法佔有的目的。正常合法的集資行爲,無論是否發生集資糾紛,雙方當事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償佔有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行爲人則在主觀上有佔有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同並不是爲了履行合同,而只是作爲一種詐騙的手段,因爲在簽訂集資合同時,行爲人已經具有了非法佔有他人財物的目的。
(2)考察行爲人集資的方法,即考察行爲人是否採用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行爲,並不需要採用欺騙的方法,也不會用欺騙的方式來達到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行爲人則必須使用欺騙的方法,使人上當,從而達到佔有他人財物的目的。
(3)考察行爲人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行爲當事人,對集資合同中約定的義務在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意並作了一定的努力;而集資詐騙罪的行爲人則根本無履行合同的誠意,也不會爲合同的履行作任何努力。
(4)考察行爲人違約後的態度。正常合法的集資行爲的當事人,在違約後不會故意逃避責任;而集資詐騙罪的行爲人則必然會採取潛逃抵賴等方法進行逃避,使投資者無法追回。
個人與單位都可以構成集資詐騙罪。個人集資詐騙的金額達到10萬、單位集資詐騙的金額達到50萬,就會構成犯罪,警方會立案偵查,犯罪人員會承擔刑事責任。集資詐騙罪數額太小,警方不會立案,如果抓獲到行爲人,也只會對其進行治安處罰,所以個人在平時應注意防範該犯罪,投資時要仔細辨別是否爲集資詐騙,以免上當受騙。
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