股權質押給非金融機構
金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務
作爲現代社會資金融通的主渠道,金融系統是洗錢的易發、高危領域。因此,實施預防、監控洗錢的行爲必須以金融機構爲核心主體,透過金融機構監測並報告異常資金流動,發現並控制犯罪資金。但是,金融機構並不是洗錢的唯一渠道,隨着金融監管制度的不斷完善和對其加強監督管理,洗錢逐步向非金融機構滲透。因此,第三條和第三十四條不僅規定銀行、證券、保險等金融機構是反洗錢義務主體,第三十五條還規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的範圍、履行義務的具體辦法,由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門制定。
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我想請教一下吊銷駕駛證和撤銷駕照的區別
我想請教一下吊銷駕駛證和撤銷駕照的區別1、兩者的對象不同如果你的駕駛證是合法獲得的,那麼出了問題,就是吊銷;如果你的駕駛證是非法獲得的,被發現了就是撤銷,因爲你連吊銷的資格都沒有。2、重新恢復駕照的不同吊銷駕照以後,要獲得駕照,需要5年的時間;撤銷駕照以後,...
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刑法第一百九十三
刑法第一百九十三條中所說的數額較大是多少,怎麼定性的《刑法》第一百九十三條有下列情形之一,以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年...
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離婚協議子女是否可以共同撫養
離婚協議子女是否可以共同撫養1、協議離婚子女可以共同撫養,但是需要父母雙方都同意。因爲父母離婚的時候可以共同約定孩子的撫養方式,如果都同意共同撫養孩子,並且對孩子沒有不利影響,那法律是允許的。2、法律依據:《民法典》第一千零八十四條父母與子女間的關係,不...
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酒精含量91mg開車怎麼處罰
酒精含量91mg開車怎麼處罰1、醉駕,血液酒精含量91毫克100毫升,一般會被處一個月以上六個月以下的拘役,並處罰金數千元。2、如果沒有無證駕駛、酒駕前科等從重處罰的情節,可以判處緩刑。3、法律依據:《刑法》第一百三十三條第二款在道路上駕駛機動車追逐競駛,情節惡劣...