非法集资的认定
1、依据《于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中非法集资的定义如下:非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
2、依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有关于人数和数额的规定,具体规定如下:第二十八条[非法吸收公众存款案]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
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入户盗窃转化入户抢劫如何认定
入户盗窃被发现,当场使用暴力或以暴力相威胁,如暴力发生在户内,这时候需要区分暴力的程度以及造成的危害大小。如果造成被害人轻伤以上则应定“入户抢劫”,反之如果仅造成轻微伤结果,则应定“转化型抢劫”。盗窃转化为入户抢劫需具备三个条件:1、行为人实施了入户盗...
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职工被诈骗单位是否对被害人承担赔偿责任
诈骗属于个人行为,与单位无关,因此不承担责任,但是如果该职工在该单位有财产,可以退赔。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。在我国《刑法》中,诈骗罪的主体是一般主体,即凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力...
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诈骗数额如何认定
诈骗公私财物价值3000到1万元以上,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;价值3到10万元以上,判处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。具体数额当地有具体的标准,北京的标准是5000元以上数额较大,10万元以上属于数额巨大,50万元以...
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什么是背信运用受托财产罪
背信运用受托财产罪,是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。法律依据:根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定第四十条[背信运用受托财产案(刑法第一百八...