信用卡最新立案标准的规定是什么
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的等。
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
-
信用卡诈骗罪立案流程是什么
首先是受害人报案,公安机关接受立案材料后对立案材料进行审核,然后对立案材料进行处理:(1)对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,制作《立案请示报告》,经本机关或部门负责人审批后,制作《立案决定书》。(2)对于决定不立案的,由工作人员制作《不立案通知...
-
非法搜查罪的立案标准
非法搜查罪是指非法搜查他人身体、住宅的行为。非法搜查罪立案标准:国家机关工作人员涉嫌利用职权非法搜查,具有下列情形之一的,应予立案:1.非法搜查他人身体、住宅,手段恶劣的;2.非法搜查引起被搜查人精神失常、自杀或者造成财物严重损坏的;3.司法工作人员对明知是与...
-
立案监督申诉程序
对于公安机关不予立案的决定,控告有可申请复议,也可向人民检察院申请立案监督,人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由...
-
诈骗罪立案后证据不足怎么办
对于刑事案件证据不足的,会出现以下几种处理情况,如果在侦查阶段,公安认为证据不足的话就会直接撤销案件。如果在检察院审查起诉阶段,检察院会建议公安撤回案件,检察院也可以直接做不起诉处理。如果在法院审判阶段,法院可以判处无罪。法律依据:《中华人民共和国刑事诉...