法律百科吧关于反洗钱的知识精选
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![非法集资就是反洗钱]( "非法集资就是反洗钱")
非法集资就是反洗钱
我想知道是不是非法集资就是反洗钱呀你好，对于非法集资就是反洗钱的回答如下非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并...
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![非法集资和反洗钱区别是什么？]( "非法集资和反洗钱区别是什么？")
非法集资和反洗钱区别是什么？
非法集资和洗钱行为是较为常见的以非法占有他人财产为目的行为，国家机关为了打击此类犯罪行为，采取了一些强制性的措施，反洗钱活动则是针对洗钱行为作出的规定。从法律规范上看，非法集资和反洗钱区别是什么?现在小编就来...
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![经济犯罪与反洗钱]( "经济犯罪与反洗钱")
经济犯罪与反洗钱
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现...
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![金融机构反洗钱义务是什么？]( "金融机构反洗钱义务是什么？")
金融机构反洗钱义务是什么？
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员...
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![最新反洗钱等级划分5个等级]( "最新反洗钱等级划分5个等级")
最新反洗钱等级划分5个等级
反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客...
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![支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法]( "支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法")
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
金融保险法规既是对金融机构、金融业务主体和金融业务法律关系进行规范和调整的法规安排，也是对金融监督管理者自身行政行为进行规范和约束的管理安排。随着我国经济发展越快、市场竞争越激烈,越是需要法律法规作保障，...
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![网络诈骗属于反洗钱吗]( "网络诈骗属于反洗钱吗")
网络诈骗属于反洗钱吗
一、网络诈骗属于反洗钱吗网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。反洗钱是指通过...
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![反洗钱等级划分5个等级2024年]( "反洗钱等级划分5个等级2024年")
反洗钱等级划分5个等级2024年
反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客...
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![反洗钱行政处罚的对象]( "反洗钱行政处罚的对象")
反洗钱行政处罚的对象
反洗钱的监督部门有哪些《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。...
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![非法集资与反洗钱]( "非法集资与反洗钱")
非法集资与反洗钱
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现...
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![如何进行反洗钱调查？]( "如何进行反洗钱调查？")
如何进行反洗钱调查？
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派...
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![银行反洗钱一般会调查多久？]( "银行反洗钱一般会调查多久？")
银行反洗钱一般会调查多久？
一、银行反洗钱一般会调查多久？银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗...
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![反洗钱行政处罚的对象是]( "反洗钱行政处罚的对象是")
反洗钱行政处罚的对象是
行政处罚的适用对象是哪些违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定的责任能力。...
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![在我国到底什么是反洗钱双罚制]( "在我国到底什么是反洗钱双罚制")
在我国到底什么是反洗钱双罚制
洗钱这种犯罪的行为是有些大型的地下钱庄通过各种的手段，把一些非法所得从账面上看起来是非常合法的一种行为。目前洗钱在全世界范围来看，还是在毒品及黑社会性质犯罪团体当中比较多见一些，由于洗钱的社会危害力非常的大...
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![银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？]( "银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？")
银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？
近年来，在金融犯罪领域，非法集资犯罪日益猖獗，不少人深陷其中，造成了严重资金损失。而这类犯罪形式也是不法分子洗钱的渠道之一，不少非法集资案件都会牵扯出洗钱犯罪活动。对于金融机构而言，要加强管理，提高打击非法集资力度...
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![金融机构反洗钱的义务有哪些?]( "金融机构反洗钱的义务有哪些?")
金融机构反洗钱的义务有哪些?
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别...
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![消费权益反洗钱职责]( "消费权益反洗钱职责")
消费权益反洗钱职责
哪些机构负有反洗钱监督检查职责反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监...
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![不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？]( "不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？")
不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？
一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构；根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反...
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![反洗钱双罚制的处罚方式是什么？]( "反洗钱双罚制的处罚方式是什么？")
反洗钱双罚制的处罚方式是什么？
在我国，洗钱这种行为不仅是一种违法犯罪行为，还可能危害国家的经济安全。在洗钱这种事件中，往往不是一个人可以做到的，一般是一个团体或是单位的共同行为。国家不断加强了对反洗钱处罚的力度，反洗钱双罚制是什么意思，如何处...
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![反洗钱与经济犯罪]( "反洗钱与经济犯罪")
反洗钱与经济犯罪
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现...
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![反洗钱行政处罚裁量基准]( "反洗钱行政处罚裁量基准")
反洗钱行政处罚裁量基准
行政处罚自由裁量基准行政处罚自由裁量权，是指劳动和社会保障行政部门各级行政机关在实施行政处罚时，在法律、法规或者规章规定的范围内，可以合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。为防止自由裁量权的滥用，全国各地各级行政...
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![反洗钱商业秘密分为]( "反洗钱商业秘密分为")
反洗钱商业秘密分为
反洗钱调查为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，第二十三条至二十六条规定了国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。...
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![反洗钱等级划分5个等级]( "反洗钱等级划分5个等级")
反洗钱等级划分5个等级
反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客...
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![关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？]( "关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？")
关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？
保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱...
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![对于偷税漏税是不是反洗钱上游？]( "对于偷税漏税是不是反洗钱上游？")
对于偷税漏税是不是反洗钱上游？
一、对于偷税漏税是不是反洗钱上游偷税漏税不是反洗钱。偷税罪，是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而...
